Per informazioni
Perché dotarsi di un software antiriciclaggio
Venendo meno l’obbligo di registrazione si può abbandonare sicuramente la tenuta
dell’archivio cartaceo, ma non dell’archivio informatico, che è stato aggiornato ai sensi della
nuova normativa (d.lgs.90/2017, regole tecniche di gennaio 2019 e nuove linee guida di
maggio 2019) e che consente, quindi, di ottemperare:
– all’obbligo di autovalutazione del rischio (rischio connesso all’attività professionale
dello studio)
– all’adeguata verifica della clientela (predisposizione del fascicolo del cliente con il
relativo profilo di rischio effettivo)
– all’obbligo del controllo costante (rinnovo dei profili di rischio di ciascun cliente alle
scadenze previste dalle nuove linee guida)
– all’obbligo di conservazione.
Senza un software di riferimento, sia l’autovalutazione del rischio che l’adeguata verifica
della clientela con il relativo obbligo di controllo costante risulterebbero complesse da
svolgere internamente allo studio, perché, oltre a dover utilizzare tutta una serie di facsimili
in word da adattare di volta in volta, (es. la dichiarazione del cliente, tutta quanta la
modulistica prevista ai fini della predisposizione del fascicolo della clientela e il suo
aggiornamento durante il controllo costante [documenti di identità aggiornati o da rinnovare
più eventuali altre variazioni di dati dei clienti, ivi compreso il rischio di riciclaggio, rispetto
alla prima adeguata verifica o alle risultanze dell’ultimo controllo costante effettuato]),
bisognerebbe predisporre tramite excel o software similari tutte quante le matrici previste
dalle nuove linee guida per calcolare il rischio connesso all’attività professionale, per
calcolare il rischio specifico di riciclaggio dei propri clienti e per il calcolo del rischio effettivo
di riciclaggio dei propri clienti.
Inoltre, il software consente di ottemperare all’obbligo di conservazione (cartacea od
informatica, così come previsto dalla normativa).
Infine, vi è l’assistenza del gruppo di studio (dottori commercialisti colleghi), che fornisce
un’assistenza normativa di supporto alla corretta predisposizione del fascicolo della clientela
e all’assolvimento di tutti quanti gli altri obblighi previsti dalla normativa.
Per informazioni
Uno strumento unico per ricevere, emettere, condividere, gestire e conservare le fatture elettroniche con un’interfaccia in cloud familiare e semplice, per mantenere le abitudini e al tempo stesso migliorare il rapporto tra Studio e clienti e l’interazione con altri gestionali.
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Il 22 settembre 2017 Net Service ha ceduto e trasferito all’azienda cuneese OPEN Dot Com S.p.A. l’intero ramo aziendale relativo a Consolle Avvocato®, lo strumento telematico che risponde alle molteplici necessità operative di avvocati e studi legali.
Oltre alla proprietà e alla titolarità in via esclusiva dei diritti di utilizzazione economica dei codici sorgente del software, nella cessione è compreso anche il diritto non esclusivo di utilizzo, sviluppo e commercializzazione del sistema Punto di Accesso per i soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco pubblico dei punti di accesso riconosciuti dal Ministero della Giustizia. (COSA CAMBIA E COME FARE)
“La cessione – commenta Gianluca Ortolani, amministratore delegato di Net Service – è un passaggio strategico, che accelera il processo di crescita dell’azienda e che focalizza i nostri prodotti e servizi sul mercato della PA centrale e locale, delle grandi imprese e del mercato estero. Un’operazione chiave che consentirà a Net Service di destinare risorse significative alla sviluppo occupazionale anche attraverso operazioni di M&A”.
COSA CAMBIA E COME FARE
Una volta effettuato l’ultimo aggiornamento di Consolle Avvocato® troverai le voci Storico fatturazione, che riunisce tutte le fatture inviate con il sistema Net Service, e Fatturazione Elettronica PA, che è il nuovo sistema adottato da OPEN Dot Com per l’acquisto e l’invio delle fatture.
Se sei interessato ai prodotti prima disponibili su Net Service Store, visita il sito OPEN Dot Com
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Se sei interessato al recupero delle informazioni inserite sul profilo personale del Net Service Store e della cronologia transazioni, scrivi a store@netserv.it
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Analisi di Bilancio – Casi pratici
Data 29 novembre 2017
Luogo Sede ODCEC – Viale Anfiteatro Laterizio, 220 – Nola (NA)
Orario 14:00 – 17:00
Relatori Dott. Fabio Cigna – Dottore Commercialista
Programma
Predisposizione ed esame di un caso pratico*
o Approfondimento di tutte le principali tematiche dell’analisi di bilancio
o Merito creditizio e valutazione di sostenibilità dei debiti finanziari
o Principali dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie di un’azienda
(partendo dalla riclassificazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico,
passando per la lettura degli indicatori di bilancio più significativi, fino ad
arrivare all’analisi dei flussi)
*A ciascun partecipante all’evento sarà consegnato un fascicolo di analisi sulla base del
quale verranno commentate le grandezze evidenziate.
Il corso ha un taglio prettamente pratico e presume una conoscenza di base delle
principali tecniche di analisi di bilancio
Data 29 novembre 2017
Luogo Sede ODCEC – Viale Anfiteatro Laterizio, 220 – Nola (NA)
Orario 09:00 – 12:00
Relatori Dott. Fabio Cigna – Dottore Commercialista
Programma
La riclassificazione dello stato patrimoniale funzionale e finanziaria
Analisi degli indicatori
Indicatori di Stato Patrimoniale
Indicatori di Conto Economico
Indici di Rotazione
Altri indici rilevanti
Analisi dei flussi
Il concetto di equilibrio generale e di analisi finanziaria
Le principali informazioni ricavabili dal Rendiconto Finanziario
Predisposizione e lettura di un Rendiconto Finanziario
Predisposizione del fascicolo per la comunicazione banca-impresa
Indicatori di risultato obbligatori nella Relazione sulla Gestione ex art. 2428 c.c.
Risposta a quesiti